证券代码：301046     证券简称：能辉科技        公告编号：2025-100 债券代码：123185     债券简称：能辉转债               上海能辉科技股份有限公司 对于提前赎回“能辉转债”暨行将罢手来去的蹙迫请示性公                         告      本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真实、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性讲明或紧要遗漏。   蹙迫内容请示： 转债”；2025年12月18日收市后“能辉转债”将罢手来去。 债”的投资者仍可进行转股，2025年12月23日收市后，未推行转股的“能辉转债” 将罢手转股，剩余可转债将按照100.73元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回， 投资者可能面对投资亏损。   限定2025年12月16日收市后，距离2025年12月19日（“能辉转债”罢手来去日） 仅剩2个来去日；距离2025年12月24日（“能辉转债”罢手转股日）仅剩5个来去 日。 合乎性解决要求的，不可将所捏“能辉转债”搬动为股票，特提请投资者祥和不 能转股的风险。   止境请示： 当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登结算”）核准的价钱为准。 完成后，“能辉转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。债券捏有 东说念主捏有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前拔除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 合乎性解决要求的，不可将所捏“能辉转债”搬动为股票，特提请投资者祥和不可 转股的风险。 的市集价钱存在较大互异，特提醒捏有东说念主谨防在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能面对亏损，敬请投资者谨防投资风险。   自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已自大贯串三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不 低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能 辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可搬动公司债券召募证实书》（以 下简称“《召募证实书》”）中有条件赎回条件，公司董事会有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“能辉转债”。   公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提 前赎回“能辉转债”的议案》。集结当前市集及公司自己情况，经由笼统磋议，董 事会决定本次欺骗“能辉转债”的提前赎回权，并授权公司解决层及相关东说念主员讲求 后续“能辉转债”赎回的一齐相关事宜。现将相关事项公告如下：   一、可搬动公司债券基本情况   （一）可搬动公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕221号”文欢喜注册，公司于 债”），每张面值100元，刊行总数34,790.70万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来去所欢喜，公司34,790.70万元可搬动公司债券于2023年4月20 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日满六个月后的第一个来去 日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法 定节假或非来去日，则顺延至下一个来去日）。   （四）可转债转股价钱历次颐养情况 次会议、2023年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，字据《召募 证实书》相关条件的礼貌及公司2023年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定 将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月 为32.50元/股，颐养后的转股价钱自2024年6月20日（权利分拨除息日）起奏效。 具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的 《对于权利分拨颐养能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。 会议、2024年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次 会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。字据《召募说 明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“能辉转 债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起奏效。 次会议、2024年第七次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八 次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。字据《募 集证实书》的商定及公司2024年第七次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“能 辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日 起奏效。 颐养后的转股价钱于2025年2月25日起奏效。具体内容详见公司于2025年2月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于授予限定性股票增发股份 颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。 为22.15元/股，颐养后的转股价钱自2025年6月19日（权利分拨除息日）起奏效。 具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的 《对于权利分拨颐养能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。   限定本公告透露日，最新的转股价钱为22.15元/股。   （五）可转债回售情况   公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日 召开2024年第三次临时鼓舞大会和“能辉转债”2024年第二次债券捏有东说念主会议，审 议通过了《对于变更可转债募投花样部分召募资金用途的议案》。字据《召募说 明书》的商定，附加回售条件奏效。本次回售文告期为2024年7月12日至2024年7 月18日，字据中国结算深圳分公司出具的相关文献，本次共回售12张。具体内容 详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网透露的《对于能辉转债回售效用的公告》 （2024-085）。    二、可转债有条件赎回条件触发情况    （一）有条件赎回条件    在转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，淌若公司股票在职意贯串三十个来去日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来去日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，颐养日及颐养日后的来去日按颐养后的转 股价钱和收盘价钱蓄意。    （二）触发可转债有条件赎回条件的具体证实    自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已自大贯串三十个来去日中 至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即    公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提 前赎回“能辉转债”的议案》。集结当前市集及公司自己情况，经由笼统磋议， 公司决定欺骗本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“能辉转债”，并授权公司解决层及相 关东说念主员讲求后续“能辉转债”赎回的一齐相关事宜。    三、赎回推行安排    （一）赎回价钱的细目依据   字据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“能辉转债”赎回价钱为   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回 日（2025年12月24日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。   扣税后的赎回价钱以中登结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的整体“能 辉转债”捏有东说念主。   （三）赎回本事实时期安排 捏有东说念主本次赎回的相关事项。 （2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后， “能辉转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商胜利划入“能辉转债”捏有东说念主的资金账户。 刊登赎回效用公告和“能辉转债”的摘牌公告。      （四）征询花式      征询部门：董事会办公室      征询电话：021-50896255      邮箱：nenghui@nhet.com.cn      四、公司本色限定东说念主、控股鼓舞、捏股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档 解决东说念主员在赎回条件自大前的六个月内来去“能辉转债”的情况      经核实，公司本色限定东说念主、控股鼓舞、捏有5%以上股份的鼓舞、董事、高 级解决东说念主员在本次赎回条件自大前的6个月内（即2025年6月3日至2025年12月2 日）来去“能辉转债”的情况如下： 捏有                      期初捏颠倒       时间统统买入   时间统统卖出     期末捏颠倒 东说念主名       捏有东说念主身份                       量（张）        数目（张）   数目（张）       量（张） 称 罗传     本色限定东说念主、控 奎      股鼓舞、董事长      五、其他需证实的事项 行转股文告。具体转股操作建议债券捏有东说念主在文告前征询开户证券公司。 小单元为1股；兼并来去日内屡次文告转股的，将合并蓄意转股数目。可转债捏 有东说念主请求搬动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及搬动为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关礼貌，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来去日 内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期搪塞利息。 文告后次一来去日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《上海能辉科技股份有限公司创 业板向不特定对象刊行可搬动公司债券召募证实书》全文。      六、风险请示      限定2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价 格被强制赎回。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。债券捏有东说念主捏有 的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“能辉转债”赎回价钱可能与其罢手来去和罢手转股前的市集价钱存在 较大互异，特提醒捏有东说念主谨防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损 失，敬请投资者谨防投资风险。   特此公告。                       上海能辉科技股份有限公司董事会